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Capacita el IFP a personal de la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal

Instituto de Formación Profesional México D.F. a 22 de Octubre 2012

Capacita el IFP a personal de la Unidad de
Inteligencia Financiera del Distrito Federal





El IFP, inici la capacitacin de personal de la Unidad de Inteligencia Financiera del DF, mediante el curso "El nuevo modelo de inteligencia en el Distrito Federal"

 










El Instituto de Formacin Profesional (IFP), de la Procuradura General de Justicia del Distrito Federal, bajo la Coordinacin General del maestro Juan Jos Olea Valencia, inici la capacitacin de personal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la capital del pas, mediante el curso El nuevo modelo de inteligencia en el Distrito Federal.

Correspondi al maestro Eduardo Rovelo Pico, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, hacer la inauguracin formal del curso, que se lleva a cabo en el marco del Convenio de Coordinacin en materia de Seguridad Pblica 2012, que celebraron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica y la Administracin Pblica del Distrito Federal, mediante el cual se prev crear Unidades de Investigacin Patrimonial y Econmica (UIPEs), que se constituyan como coadyuvantes del Ministerio Pblico, para la investigacin y acopio de informacin en materia de prevencin y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita y financiamiento al terrorismo.

Al dar la bienvenida a los concurrentes y transmitirles y saludo del Procurador Jess Rodrguez Almeida, el maestro Juan Jos Olea Valencia, Coordinador General del IFP, destac la coordinacin de la Procuradura capitalina y la Unidad de Inteligencia Financiera, para dar cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, al Convenio de Coordinacin General y a su anexo tcnico, que permita alcanzar en la Ciudad de Mxico un sistema de seguridad ptimo.

Puso en relieve que el Instituto de Formacin Profesional haya sido distinguido para impartir esa capacitacin especializada, agradeci la confianza de las distintas autoridades en esta Casa de Estudios y expres su deseo porque el modelo de capacitacin que se impartir, bajo las directrices del licenciado Marcelo Ebrard Casaubn, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y el Procurador Jess Rodrguez Almeida, sea vanguardia a nivel nacional, y permita a las entidades federativas y a las Unidades de Inteligencia Financiera, federal y local, salir delante en el cumplimiento de sus responsabilidades de manera coordinada.

En su oportunidad el maestro Pico agradeci la confianza que las autoridades capitalinas depositaron en la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza y destac el desarrollo de mecanismos para identificar las conductas antisociales, mediante la unin de esfuerzos de los gobiernos federal y local.

Puso en relieve que cada entidad federativa tendr ahora su unidad de inteligencia, mediante la cual ser posible la creacin de protocolos y el intercambio de informacin para la toma de decisiones.

Resalt el apoyo del Poder Legislativo, mediante la aprobacin de la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Recursos de Procedencia Ilcita, mejor conocida como ley antilavado de dinero, que har posible identificar orgenes, ocultamiento y destino de la riqueza ilcita.

Expres su certeza en que el curso de capacitacin que hoy inici ser de gran importancia y trascendencia en la capital del pas, para el combate de los delitos no violentos.

Al dictar una conferencia sobre el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera federal, el doctor Jos Balbuena, titular de la misma, seal que su propsito es coadyuvar en la prevencin y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilcita y de terrorismo y su financiamiento.

Dijo que en ella se reciben reportes de operaciones financieras, se analizan los manejos financieros y econmicos, y se diseminan reportes de inteligencia y otros documentos tiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero.

Explic que las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevencin y deteccin de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisin de delitos previstos en el Cdigo Penal Federal, lo que ha permitido que dicha unidad tenga una calificacin de mayoritariamente cumplida, de acuerdo con los resultados de la ltima evaluacin de Mxico realizada conjuntamente por el Grupo de Accin Financiera (GAFI), lo que sita a nuestro pas en el mismo nivel de cumplimiento de estndares internacionales que sus homlogas de Estados Unidos, Francia, Italia, Japn y Reino Unido.

Balbuena enfatiz que Mxico est a la vanguardia y es punta de lanza en el tema de prevencin y combate al uso de recursos de procedencia ilcita. Somos, dijo, el pas que ms capacitacin ha brindado en Amrica Latina y nos hemos convertido en referente internacional por nuestro compromiso para tener un sistema de prevencin ms robusto y eficiente.

Coment que la nueva ley permitir pasar del sistema financiero a la economa real. Puntualiz que si la unidad que encabeza recibe ms de 6 millones de reportes al ao, provenientes de 5 mil sujetos obligados, con la nueva ley se recibirn reportes de ms de 300 mil sujetos obligados que identificarn al cliente o usuario con quien hacen negocios, sobre todo en compra de joyas, vehculos y inmuebles.

Tras apuntar que la nueva ley restringe las operaciones en efectivo, enfatiz que la autoridad recibir de manera electrnica los avisos de los sujetos obligados a reportar operaciones dudosas o irregulares, adems de que llevar a cabo visitas de inspeccin a los mismos.

Al referirse a las nuevas Unidades de Investigacin Patrimonial y Econmica (UIPEs), seal que tendrn acceso a gran informacin financiera, econmica y patrimonial de cualquier sujeto. Puso en relieve que dicho modelo se trabaj con la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal y se adopt el de sta, por ser el ms eficiente y productivo.

Al trmino del curso que hoy se puso en marcha, los asistentes contarn con los conocimientos necesarios en materia de delitos patrimoniales, fiscales y bancarios, as como de la relevancia de coadyuvar con el Agente del Ministerio Pblico.

La capacitacin permitir a los alumnos enriquecer sus conocimientos de manera terico-prctica y presencial, mediante lecturas y apoyo con materiales didcticos de exposicin y el anlisis de casos prcticos.

El eje de capacitacin est conformado por tres mdulos, que abarcan un total de 60 horas: Mdulo 1: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econmica; Mdulo 2: Coadyuvante del Ministerio Pblico, y Mdulo 3: Metodologa del Modelo de Inteligencia UIPE.

En ello se conocern, entre otros aspectos, los antecedentes de las instituciones y organismos que investigan los delitos financieros, tanto a nivel local, como nacional e internacional, su naturaleza jurdica, facultades, funciones, atribuciones, mbito de competencia, transparencia y escenarios prospectivos.

De igual manera, el marco de actuacin del Ministerio Pblico, as como las leyes, normas y reglamentos con que se combate el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, adems de abordar las acciones de inteligencia proactiva y reactiva, los mtodos y tcnicas de investigacin y su transformacin en inteligencia, el uso de la informacin y la cooperacin y coordinacin de inteligencia con instituciones y organismos locales, nacionales e internacionales.

En este acto se expresaron los deseos porque la capacitacin sea exitosa y productiva en el desempeo de las labores cotidianas de quienes acuden a esta actividad acadmica para que, en el mbito de sus responsabilidades, coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.


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